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¿Cuáles son los aspectos clave en la debida diligencia para inversiones en startups tecnológicas en Argentina?
Al invertir en startups tecnológicas en Argentina, la debida diligencia debe centrarse en la innovación, la propiedad intelectual, la tracción del mercado y la estabilidad financiera. Se debe evaluar la validez de la tecnología, la escalabilidad del modelo de negocio y el ambiente competitivo local e internacional. Además, es esencial revisar la estrategia de salida y el potencial de crecimiento a largo plazo.
¿Cómo se maneja la actualización de la información en el contexto del KYC en Argentina?
La actualización periódica de la información del cliente es esencial en el contexto del KYC en Argentina. Las instituciones financieras deben establecer políticas claras para la revisión y actualización regular de la información, especialmente en casos de cambios significativos en la situación del cliente, garantizando así la integridad continua del proceso KYC.
¿Cómo se evalúa la gestión de riesgos de salud y seguridad en la debida diligencia para proyectos de construcción de viviendas en Argentina?
En proyectos de construcción de viviendas, la debida diligencia debe abordar la gestión de riesgos de salud y seguridad. Esto incluye revisar políticas y prácticas de seguridad en el lugar de trabajo, evaluar la formación del personal en cuestiones de seguridad, y garantizar el cumplimiento de normativas locales y estándares internacionales de seguridad en la construcción. Además, es esencial considerar la existencia de sistemas de respuesta a emergencias y la prevención de accidentes laborales.
¿Cómo pueden las empresas en Argentina asegurarse de que sus proveedores cumplan con los requisitos de cumplimiento normativo?
La gestión de proveedores es una parte crucial del cumplimiento normativo. Las empresas deben establecer procesos de evaluación de proveedores que incluyan la revisión de sus prácticas comerciales, éticas y de cumplimiento normativo. La inclusión de cláusulas contractuales específicas y auditorías regulares ayudará a garantizar que los proveedores cumplan con los estándares requeridos.
¿Cómo se regula la tenencia en casos de progenitores que no están de acuerdo sobre la educación religiosa de los hijos en Argentina?
La tenencia en casos de progenitores que no están de acuerdo sobre la educación religiosa de los hijos en Argentina se aborda considerando el interés superior del menor. El tribunal buscará soluciones que respeten la diversidad de creencias, posiblemente permitiendo que ambos progenitores contribuyan a la educación religiosa del hijo o tomando decisiones en función del bienestar del menor.
¿Cuál es el proceso para la restitución internacional de menores en casos de sustracción por uno de los padres en Argentina?
En casos de sustracción internacional de menores por uno de los padres en Argentina, se sigue la Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. El objetivo es la restitución rápida del menor al país de residencia habitual antes de la sustracción.
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