NOVIELLI ANDREA VIVIANA (Contribuyente AFIP | 27247104XXX)

Perfil del contribuyente NOVIELLI ANDREA VIVIANA - 27247104XXX

CUIT 27247104XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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En Argentina, se buscan constantemente mejoras en el ámbito jurídico y judicial para abordar la problemática del lavado de activos. Esto incluye la actualización de leyes y reglamentaciones, así como el fortalecimiento de la capacidad de los tribunales para investigar y enjuiciar casos de lavado de activos de manera efectiva. Las reformas legales buscan cerrar lagunas y garantizar un marco legal robusto contra este delito.

¿Cómo se aborda la gestión de riesgos éticos en los programas de compliance en Argentina?

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¿Cuáles son los derechos legales de las personas con antecedentes disciplinarios en Argentina en términos de acceso a la información que se mantiene sobre ellos?

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