NOYA AGUSTINA DEL PILAR (Contribuyente AFIP | 27363991XXX)

Perfil del contribuyente NOYA AGUSTINA DEL PILAR - 27363991XXX

CUIT 27363991XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cómo se previene el lavado de activos en transacciones inmobiliarias de alto valor en Argentina?

La prevención del lavado de activos en transacciones inmobiliarias de alto valor en Argentina se logra mediante la implementación de medidas específicas. Se exige una debida diligencia más rigurosa en estas transacciones, con un enfoque en la identificación de beneficiarios finales y la verificación de la autenticidad de los fondos utilizados. La transparencia en las operaciones inmobiliarias y la colaboración con el sector inmobiliario son elementos clave para prevenir el uso indebido de este sector con fines de lavado de activos.

¿Cuál es la relación entre los antecedentes disciplinarios y la participación en programas de inclusión digital en Argentina?

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