NUÑEZ NANCY EVA (Contribuyente AFIP | 27137118XXX)

Perfil del contribuyente NUÑEZ NANCY EVA - 27137118XXX

CUIT 27137118XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cuál es la práctica común en la verificación de antecedentes para roles de análisis de datos en el sector financiero en Argentina?

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En contratos de venta de servicios de consultoría en recursos humanos en Argentina, las cláusulas de no competencia son esenciales para evitar que el proveedor compita con el comprador. Deben establecer restricciones razonables en términos de alcance geográfico y duración.

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La participación efectiva de entidades no financieras en la prevención del lavado de dinero en Argentina se asegura mediante la extensión de regulaciones y obligaciones específicas a sectores no financieros. Esto incluye la imposición de medidas de debida diligencia y reporte de transacciones sospechosas en sectores como bienes raíces, comercio y servicios. La supervisión activa por parte de la UIF garantiza que estas entidades cumplan con sus responsabilidades en la prevención del lavado de dinero.

¿Cuál es el proceso para la revalidación de títulos universitarios argentinos en España?

El proceso para la revalidación de títulos universitarios argentinos en España implica presentar la solicitud ante el Ministerio de Educación y cumplir con los requisitos específicos del sistema educativo español, que pueden variar según la carrera y la universidad.

¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) en la verificación de conductores en Argentina?

La CNRT en Argentina desempeña un papel crucial en la verificación de conductores. La entidad regula y supervisa el transporte terrestre en el país. Para verificar la idoneidad de un conductor, especialmente en el ámbito del transporte público, se puede consultar el registro de licencias y antecedentes de la CNRT. Los empleadores en el sector del transporte suelen realizar esta verificación para garantizar que los conductores cumplan con los requisitos y normativas establecidos por la CNRT. Es esencial obtener el consentimiento del conductor antes de realizar esta verificación.

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