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¿Cuál es el papel de los comités de compliance en empresas argentinas?
Los comités de compliance en empresas argentinas desempeñan un papel crucial en la supervisión y evaluación continua de los programas de cumplimiento. Estos comités facilitan la comunicación entre diferentes áreas de la empresa y garantizan la coherencia en la aplicación de políticas de compliance.
¿Cuáles son las medidas para prevenir el lavado de dinero en el ámbito de las transacciones con bienes de lujo, como vehículos de alta gama, en Argentina?
En el ámbito de las transacciones con bienes de lujo, como vehículos de alta gama, en Argentina, se aplican medidas para prevenir el lavado de dinero. Se establecen controles estrictos en la identificación de compradores y vendedores, la documentación precisa de transacciones y la reportación de actividades sospechosas. La supervisión por parte de la UIF se intensifica en este sector para prevenir el uso indebido de bienes de lujo en actividades ilícitas.
¿Cuáles son las medidas para prevenir el lavado de dinero en el ámbito de las transacciones de bienes raíces agrícolas en Argentina?
En el ámbito de las transacciones de bienes raíces agrícolas en Argentina, se aplican medidas específicas para prevenir el lavado de dinero. Se establecen controles en la identificación de compradores y vendedores, la debida diligencia en transacciones de gran escala y la reportación de actividades sospechosas. La supervisión por parte de la UIF se intensifica en este sector para prevenir el uso indebido de propiedades agrícolas para actividades ilícitas.
¿Cuál es el tratamiento fiscal de los ingresos obtenidos por la venta de derechos de comercialización de productos de belleza en Argentina?
Los ingresos obtenidos por la venta de derechos de comercialización de productos de belleza están sujetos al Impuesto a las Ganancias. Es necesario declarar adecuadamente estas transacciones y calcular el impuesto correspondiente según las pautas de la AFIP.
¿Cuál es el proceso para obtener la residencia para deportistas y profesionales del deporte argentinos en España?
El proceso para obtener la residencia para deportistas y profesionales del deporte argentinos en España implica demostrar la participación en competiciones reconocidas, contar con una oferta de trabajo de un club español, y cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades deportivas y migratorias.
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