ORMAECHEA ANALIA NOEMI (Contribuyente AFIP | 27249150XXX)

Perfil del contribuyente ORMAECHEA ANALIA NOEMI - 27249150XXX

CUIT 27249150XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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La supervisión de PEP en el ámbito del turismo y la industria hotelera en Argentina se aborda mediante la implementación de regulaciones que promueven la transparencia y la ética en la prestación de servicios. Se establecen protocolos para la debida diligencia en la selección de socios comerciales y empleados, evitando conexiones indebidas con PEP. La divulgación proactiva de posibles relaciones comerciales con PEP es esencial para mantener la transparencia. Además, se promueve la participación de la comunidad turística en la supervisión de prácticas éticas y se establecen sanciones en caso de detectarse influencias indebidas. La revisión constante de los procesos y la aplicación rigurosa de medidas éticas contribuyen a garantizar la integridad en este sector.

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