ORTEGA CHRISTIAN GERMAN (Contribuyente AFIP | 20258625XXX)

Perfil del contribuyente ORTEGA CHRISTIAN GERMAN - 20258625XXX

CUIT 20258625XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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El organismo regulador en Argentina, como la Unidad de Información Financiera (UIF), desempeña un papel fundamental en el proceso de KYC. Supervisa y establece las pautas para la implementación efectiva del KYC en las instituciones financieras, asegurando el cumplimiento de las regulaciones y la detección temprana de posibles actividades ilícitas.

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