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¿Cómo se aborda la colaboración entre el sector público y el sector financiero para mejorar la supervisión de PEP en Argentina?
La colaboración entre el sector público y el sector financiero en Argentina se aborda mediante la promoción de la comunicación y el intercambio de información. Se establecen canales formales para la presentación de informes de transacciones sospechosas por parte de las instituciones financieras, y se fomenta la cooperación en investigaciones relacionadas con PEP. La participación activa del sector financiero en la aplicación de las regulaciones y la implementación de medidas de debida diligencia fortalece la capacidad de supervisión y contribuye a la detección temprana de posibles actividades ilícitas.
¿Cómo afecta la verificación de antecedentes en la movilidad laboral internacional desde y hacia Argentina?
La verificación de antecedentes juega un papel crucial en la movilidad laboral internacional desde y hacia Argentina. Los empleadores pueden requerir información detallada sobre antecedentes penales, crediticios y laborales al considerar candidatos para roles internacionales, y viceversa.
¿Cuál es la importancia de la gestión de la cadena de suministro en el contexto del compliance en empresas argentinas?
La gestión de la cadena de suministro es crucial en el compliance en Argentina al garantizar que los proveedores cumplan con las normativas éticas y legales. Los programas de compliance deben incluir prácticas de debida diligencia para evaluar y mitigar los riesgos en la cadena de suministro.
¿Cuáles son los riesgos asociados con la falta de inversión en sostenibilidad en la industria de la construcción en Argentina y cómo pueden las empresas constructoras adoptar prácticas más sostenibles?
La falta de inversión en sostenibilidad puede afectar la reputación y cumplimiento normativo en la construcción. Estrategias como la adopción de estándares de construcción sostenible, la utilización de materiales ecoamigables y la implementación de prácticas de gestión de residuos son esenciales. Participar en certificaciones de construcción sostenible, educar al personal sobre prácticas ecológicas y colaborar con proveedores que compartan valores de sostenibilidad son pasos cruciales para mitigar riesgos en la industria de la construcción en Argentina.
¿Es posible acordar plazos de pago flexibles en el contrato de arrendamiento en Argentina?
Sí, las partes pueden acordar plazos de pago flexibles siempre y cuando se establezcan claramente en el contrato y sean aceptados por ambas partes.
¿Cómo se regulan las condiciones de entrega y aceptación en un contrato de venta de bienes de consumo electrónico en Argentina?
En contratos de venta de bienes de consumo electrónico en Argentina, las condiciones de entrega y aceptación deben ser detalladas. Esto puede incluir especificaciones técnicas, plazos de entrega y procedimientos para la inspección y aceptación de productos electrónicos.
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