PARADISO ARLAN SANTINA (Contribuyente AFIP | 23388639XXX)

Perfil del contribuyente PARADISO ARLAN SANTINA - 23388639XXX

CUIT 23388639XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cómo se gestionan las actualizaciones y cambios en las regulaciones de KYC a nivel internacional en las instituciones financieras en Argentina?

Las instituciones financieras en Argentina gestionan las actualizaciones y cambios en las regulaciones de KYC a nivel internacional mediante la creación de equipos de cumplimiento dedicados. Estos equipos monitorean de cerca los cambios en las normativas internacionales, traducen esos cambios a la legislación local y ajustan los procedimientos de KYC en consecuencia. La colaboración con organismos reguladores y la participación activa en redes internacionales también son parte de la estrategia para mantenerse actualizado y cumplir con estándares globales.

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