PARODI RAMON ORLANDO (Contribuyente AFIP | 20268719XXX)

Perfil del contribuyente PARODI RAMON ORLANDO - 20268719XXX

CUIT 20268719XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cómo se aborda la prevención del lavado de activos en el sector no financiero en Argentina?

La prevención del lavado de activos se extiende más allá del sector financiero en Argentina. Las empresas no financieras también están sujetas a regulaciones y deben implementar medidas de debida diligencia. Los sectores inmobiliario, de bienes de lujo y de comercio internacional son particularmente monitoreados para prevenir el uso indebido con fines de lavado de activos.

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