PATIÑO GONZALEZ TRANQUILINA (Contribuyente AFIP | 27926184XXX)

Perfil del contribuyente PATIÑO GONZALEZ TRANQUILINA - 27926184XXX

CUIT 27926184XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cómo se manejan las criptomonedas en relación con el lavado de dinero en Argentina?

Argentina aborda la relación entre criptomonedas y lavado de dinero mediante la regulación de las actividades relacionadas con activos digitales. Las empresas que operan con criptomonedas deben cumplir con normativas que incluyen la identificación de clientes, la prevención de actividades ilícitas y la reportación de transacciones sospechosas. La UIF monitorea activamente las transacciones de criptomonedas para identificar posibles riesgos de lavado de dinero y garantizar la integridad del sistema financiero.

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