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¿Cómo se evalúan y fortalecen los mecanismos de control en el sector de remesas internacionales para prevenir el lavado de activos en Argentina?
En el sector de remesas internacionales, se evalúan y fortalecen los mecanismos de control en Argentina para prevenir el lavado de activos. Se implementan regulaciones que exigen la debida diligencia en las transacciones de remesas, con un enfoque en la identificación de remitentes y beneficiarios. La supervisión activa y la colaboración con servicios de remesas son esenciales para detectar posibles casos de lavado de activos en este ámbito.
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¿Cómo se aborda la gestión de riesgos relacionados con la privacidad de los datos en el contexto del KYC en Argentina?
La gestión de riesgos relacionados con la privacidad de los datos en el contexto del KYC en Argentina se aborda mediante la implementación de políticas de privacidad robustas y el cumplimiento de las regulaciones locales de protección de datos. Las instituciones financieras realizan evaluaciones de riesgos de privacidad, implementan medidas de seguridad como la encriptación y establecen controles para garantizar que la información del cliente se maneje de manera segura y cumpla con los estándares de privacidad. La transparencia en las prácticas de manejo de datos también es fundamental para construir la confianza del cliente.
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