PAVAN Y MOSCA SRL (Contribuyente AFIP | 30537877XXX)

Perfil del contribuyente PAVAN Y MOSCA SRL - 30537877XXX

CUIT 30537877XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cuál es la estrategia para prevenir el lavado de dinero en el ámbito de las transacciones de vehículos usados en Argentina?

La estrategia para prevenir el lavado de dinero en el ámbito de las transacciones de vehículos usados en Argentina implica regulaciones específicas. Se establecen medidas que incluyen la identificación de compradores y vendedores, la documentación precisa de transacciones y la reportación de actividades sospechosas. La supervisión por parte de la UIF se enfoca en prevenir el uso indebido de transacciones de vehículos usados para actividades ilícitas, garantizando la integridad en el mercado automotor.

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¿Cómo se previene la infiltración de PEP en organizaciones no gubernamentales en Argentina?

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¿Cuál es el impacto de los antecedentes disciplinarios en la participación de individuos en programas de conservación del medio ambiente en Argentina?

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