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¿Cómo se manejan las situaciones de emergencia o crisis que podrían facilitar el lavado de activos en Argentina?
En situaciones de emergencia o crisis que podrían facilitar el lavado de activos, Argentina implementa medidas adicionales para reforzar la prevención. Se intensifican los controles en el sistema financiero y se establecen protocolos específicos para detectar actividades ilícitas en momentos de crisis. La cooperación entre el sector público y privado se fortalece para asegurar una respuesta efectiva y coordinada ante situaciones que puedan ser aprovechadas para el lavado de activos.
¿Cómo se evalúa y gestiona el riesgo de lavado de activos en el sector de comercio exterior y aduanas en Argentina?
En el sector de comercio exterior y aduanas, se evalúa y gestiona el riesgo de lavado de activos en Argentina mediante la implementación de medidas específicas. Se verifica la autenticidad de las transacciones comerciales, se fortalecen los controles aduaneros y se promueve la colaboración entre las autoridades aduaneras y financieras. La integración de sistemas de información facilita la detección temprana de actividades sospechosas en el ámbito del comercio internacional.
¿Cómo se aborda la supervisión de PEP en el ámbito de la investigación científica en Argentina?
La supervisión de PEP en el ámbito de la investigación científica en Argentina se aborda mediante la promoción de la ética y la transparencia en la asignación de recursos y financiamiento. Se establecen comités de ética y revisión para evaluar la integridad de proyectos de investigación con participación de PEP. La divulgación proactiva de posibles conflictos de interés y conexiones con entidades políticas es esencial. Además, se promueve la participación de la comunidad científica en la supervisión de la integridad en la investigación, fomentando la autoregulación. La colaboración con organismos de control y la aplicación de sanciones en caso de detectarse prácticas indebidas contribuyen a garantizar la integridad en la investigación científica.
¿Cómo se incorporan las condiciones de fuerza mayor en un contrato de venta en Argentina?
Las condiciones de fuerza mayor, como eventos imprevisibles o inevitables que afectan la ejecución del contrato, pueden abordarse en un contrato de venta argentino. Es necesario especificar las circunstancias que constituyen fuerza mayor y cómo afectarán las obligaciones contractuales.
¿Existen incentivos para la innovación y la implementación de tecnologías sostenibles por parte de contratistas en proyectos gubernamentales en Argentina?
Sí, se ofrecen incentivos para la innovación y la implementación de tecnologías sostenibles, como bonificaciones en la evaluación de propuestas y reconocimientos públicos. Esto promueve la adopción de prácticas modernas y sostenibles en proyectos gubernamentales.
¿Cuáles son las leyes relacionadas con el delito de piratería informática en Argentina?
La piratería informática, o ciberdelito, en Argentina está regulada por leyes específicas que prohíben el acceso no autorizado a sistemas informáticos, el robo de datos y otras actividades delictivas en línea. Se buscan sanciones para aquellos que participan en estas prácticas.
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