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¿Cuáles son los requisitos clave para la implementación de un programa de cumplimiento normativo efectivo en empresas argentinas?
La implementación de un programa de cumplimiento normativo efectivo en Argentina implica la identificación y evaluación de riesgos, la creación de políticas y procedimientos claros, la capacitación continua de empleados, la realización de auditorías internas y la respuesta rápida a posibles violaciones normativas.
¿Cómo se realiza la actualización de datos para personas en situación de vulnerabilidad?
Para personas en situación de vulnerabilidad, la actualización de datos en el DNI se facilita en el Renaper. Se brinda un tratamiento especial para asegurar que estas personas tengan acceso a la identificación.
¿Cómo afectan los antecedentes judiciales a la participación en programas de promoción de la diversidad sexual en Argentina?
En programas de promoción de la diversidad sexual, los antecedentes judiciales pueden ser evaluados para garantizar la coherencia y la idoneidad de los participantes, especialmente en actividades de sensibilización y apoyo comunitario.
¿Cómo se manejan fiscalmente las pérdidas generadas por inversiones en Argentina?
Las pérdidas generadas por inversiones pueden compensarse con ganancias de la misma naturaleza. Si no se pueden compensar en el mismo año fiscal, las pérdidas pueden llevarse hacia adelante para su compensación en futuros ejercicios.
¿Qué opciones tiene un deudor ante un embargo en Argentina?
Un deudor puede presentar oposición al embargo, proponer bienes alternativos para su embargo o acogerse a acuerdos de pago para liberar la medida cautelar.
¿Cuáles son las instituciones encargadas de prevenir y combatir el lavado de activos en Argentina?
En Argentina, la Unidad de Información Financiera (UIF) es la entidad encargada de prevenir y combatir el lavado de activos. Trabaja en estrecha colaboración con otras autoridades como el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores para supervisar las actividades financieras y detectar posibles casos de lavado de activos.
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