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¿Cómo se realiza la fiscalización por parte de la AFIP en Argentina?
La AFIP lleva a cabo fiscalizaciones a través de auditorías y revisiones de la documentación contable. Los contribuyentes seleccionados deben colaborar proporcionando la información solicitada durante el proceso de fiscalización.
¿Cómo se manejan las investigaciones en casos de lavado de activos que involucran a redes criminales internacionales en Argentina?
Las investigaciones en casos de lavado de activos que involucran a redes criminales internacionales se manejan a través de la cooperación internacional. Argentina colabora estrechamente con agencias de aplicación de la ley de otros países, INTERPOL y Europol para rastrear activos, intercambiar información y coordinar acciones. La participación en acuerdos bilaterales y multilaterales es fundamental para abordar de manera efectiva el carácter transnacional de estos delitos.
¿Qué acciones puede tomar la AFIP contra los deudores de impuestos en Argentina?
La AFIP puede iniciar juicios de ejecución fiscal, embargar cuentas bancarias y bienes, y tomar otras medidas legales para recuperar las deudas tributarias en Argentina.
¿Cómo se define el lavado de dinero en la legislación argentina?
En la legislación argentina, el lavado de dinero se define como el proceso mediante el cual los bienes provenientes de actividades ilícitas se incorporan al sistema económico legal con apariencia de legalidad. Esto incluye la conversión, transferencia, ocultamiento o posesión de bienes derivados de actividades delictivas, como el narcotráfico, la corrupción, el contrabando, entre otros.
¿Cuál es su enfoque para evaluar la habilidad del candidato para gestionar crisis de reputación en medios digitales, considerando la importancia de la presencia en línea en Argentina?
La gestión de crisis en línea es crucial. Se busca comprender cómo el candidato maneja crisis de reputación en medios digitales, su capacidad para comunicarse de manera efectiva y su contribución para proteger la reputación en un entorno empresarial argentino donde la presencia en línea es vital.
¿Cómo se promueve la participación ciudadana en la supervisión de PEP en Argentina?
La participación ciudadana en la supervisión de PEP en Argentina se promueve mediante la sensibilización y la creación de canales de denuncia efectivos. Se llevan a cabo campañas de concientización para informar al público sobre la importancia de la supervisión de PEP y cómo identificar posibles irregularidades. Además, se establecen mecanismos seguros para que los ciudadanos presenten denuncias de manera confidencial. La colaboración entre el gobierno y la sociedad civil es esencial para fortalecer la supervisión, ya que la participación activa de la ciudadanía contribuye a la identificación de posibles casos de corrupción o actividades ilícitas relacionadas con PEP.
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