PONENTE MARIA DE LUJAN (Contribuyente AFIP | 27290003XXX)

Perfil del contribuyente PONENTE MARIA DE LUJAN - 27290003XXX

CUIT 27290003XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cómo se abordan los retos específicos relacionados con el lavado de activos en el sector de juego y casinos en Argentina?

Los retos específicos relacionados con el lavado de activos en el sector de juego y casinos en Argentina se abordan mediante regulaciones específicas y medidas de supervisión más rigurosas. Se exige una mayor debida diligencia en las transacciones financieras vinculadas a casinos, y se implementan controles para detectar posibles patrones de lavado de activos. Además, se promueve la transparencia en la propiedad y operaciones de establecimientos de juego para prevenir el uso indebido de este sector con fines ilícitos.

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