POSTIGLIONE EUGENIA CLARA (Contribuyente AFIP | 27322087XXX)

Perfil del contribuyente POSTIGLIONE EUGENIA CLARA - 27322087XXX

CUIT 27322087XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cuál es el enfoque de Argentina para prevenir el lavado de dinero en el sector de la moda y textiles?

El enfoque de Argentina para prevenir el lavado de dinero en el sector de la moda y textiles implica regulaciones específicas. Empresas en este sector deben implementar procesos de identificación de clientes, monitorear transacciones y reportar actividades sospechosas. La supervisión por parte de la UIF se centra en prevenir el uso indebido del sector de la moda y textiles para actividades ilícitas, garantizando la transparencia en las operaciones comerciales.

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