PRESTIFILIPPO NESTOR DANIEL (Contribuyente AFIP | 20376047XXX)

Perfil del contribuyente PRESTIFILIPPO NESTOR DANIEL - 20376047XXX

CUIT 20376047XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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El KYC no es un evento puntual, sino un proceso continuo. En Argentina, las instituciones financieras deben establecer mecanismos para mantener relaciones continuas con los clientes, lo que implica la actualización periódica de la información, la revisión de transacciones y la identificación de cambios en el perfil de riesgo del cliente. Esto contribuye a una gestión proactiva y a la detección temprana de posibles actividades ilícitas.

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