PRIGIONI LILIANA VILMA (Contribuyente AFIP | 27203381XXX)

Perfil del contribuyente PRIGIONI LILIANA VILMA - 27203381XXX

CUIT 27203381XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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Los casos de PEP que buscan utilizar empresas familiares para eludir la supervisión financiera en Argentina se abordan con medidas específicas. Se amplía la vigilancia a las transacciones y actividades financieras de empresas familiares vinculadas a PEP, garantizando una supervisión integral. Se promueve la colaboración entre las autoridades y las instituciones financieras para identificar posibles estrategias de elusión. Además, se establecen sanciones y penalidades significativas para desincentivar el uso de empresas familiares con fines ilícitos. La actualización constante de las regulaciones mejora la efectividad en la detección y prevención de estas prácticas.

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