PUCHETA SEBASTIAN LAUTARO (Contribuyente AFIP | 20357063XXX)

Perfil del contribuyente PUCHETA SEBASTIAN LAUTARO - 20357063XXX

CUIT 20357063XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cuál es el enfoque de Argentina para abordar el lavado de dinero en el sector de las ONG y otras organizaciones sin fines de lucro?

Argentina presta atención especial al sector de las ONG y organizaciones sin fines de lucro para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Estas entidades están sujetas a estrictas regulaciones de debida diligencia, y se espera que implementen medidas para verificar la identidad de los donantes y beneficiarios. La UIF monitorea las transacciones financieras relacionadas con estas organizaciones para identificar posibles actividades sospechosas.

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