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¿Cómo se evalúan y ajustan los umbrales de riesgo en el proceso de KYC en Argentina?
La evaluación y ajuste de los umbrales de riesgo en el proceso de KYC en Argentina implican un análisis continuo de los riesgos asociados con los clientes y las transacciones. Las instituciones financieras realizan revisiones periódicas de sus políticas de riesgo, teniendo en cuenta cambios en las regulaciones, el entorno económico y la naturaleza de las transacciones. Este enfoque asegura una adaptabilidad efectiva a las dinámicas cambiantes del riesgo.
¿Cuál es la diferencia entre el DNI tarjeta y la libreta?
La diferencia principal entre el DNI tarjeta y la libreta radica en su formato. El DNI tarjeta es más compacto y fácil de llevar, mientras que la libreta es más grande y contiene más información.
¿Cómo se castiga el homicidio en Argentina?
El homicidio en Argentina está penado con prisión, y la gravedad de la pena dependerá de las circunstancias específicas del crimen, como la intencionalidad, el uso de armas y la relación entre el agresor y la víctima.
¿Cuáles son las opciones disponibles para el beneficiario si el deudor alimentario se muda a otra jurisdicción en Argentina?
Si el deudor alimentario se muda a otra jurisdicción en Argentina, el beneficiario puede tomar varias acciones legales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. Esto puede incluir la notificación a las autoridades judiciales en la nueva jurisdicción, la solicitud de medidas de ejecución para hacer cumplir la orden existente y la cooperación con abogados especializados en derecho de familia en ambas jurisdicciones. La documentación detallada y la notificación oportuna son esenciales para abordar la situación y asegurar que se tomen las medidas adecuadas para proteger los derechos de los beneficiarios.
¿Cómo afecta la situación migratoria del deudor a las pensiones alimenticias en Argentina?
La situación migratoria del deudor puede afectar las pensiones alimenticias en Argentina. Si el deudor se encuentra en situación migratoria irregular, puede enfrentar dificultades para trabajar legalmente, lo que afecta su capacidad económica. Sin embargo, el sistema legal argentino tiende a priorizar el interés superior de los beneficiarios, por lo que se pueden buscar soluciones adaptadas a la situación migratoria, como acuerdos de pago o la cooperación con las autoridades migratorias.
¿Existen programas de colaboración en el desarrollo de videojuegos entre estudios argentinos y empresas españolas?
Sí, existen programas de colaboración en el desarrollo de videojuegos entre estudios argentinos y empresas españolas. Pueden participar en proyectos conjuntos, ferias de videojuegos y programas de apoyo a la industria del entretenimiento digital.
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