QUINTILLAN MARCELA JOSEFA (Contribuyente AFIP | 27137569XXX)

Perfil del contribuyente QUINTILLAN MARCELA JOSEFA - 27137569XXX

CUIT 27137569XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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Las vulnerabilidades en el sistema financiero argentino que podrían ser explotadas para el lavado de activos se abordan mediante auditorías periódicas y revisiones exhaustivas de los protocolos de seguridad. Se fortalecen los controles internos en las instituciones financieras, con un énfasis en la debida diligencia en las transacciones y la identificación de clientes. La colaboración entre el sector financiero y las autoridades regulatorias es esencial para abordar de manera efectiva cualquier vulnerabilidad identificada.

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Delitos graves como homicidio, violación, narcotráfico y otros delitos violentos suelen ser considerados como antecedentes graves.

¿Cómo se abordan las situaciones en las que el deudor alimentario reside en una provincia diferente en Argentina?

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