RAMIREZ ELSA HAYDEE (Contribuyente AFIP | 27126555XXX)

Perfil del contribuyente RAMIREZ ELSA HAYDEE - 27126555XXX

CUIT 27126555XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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La supervisión de PEP y la prevención de la financiación del terrorismo en Argentina están estrechamente interrelacionadas. Las mismas instituciones, como la Unidad de Información Financiera (UIF), están involucradas en ambas áreas. Dado que las PEP pueden ser susceptibles a actividades ilícitas, incluyendo la financiación del terrorismo, la supervisión se extiende para abordar estos riesgos. Se implementan medidas específicas para identificar patrones financieros sospechosos que puedan estar relacionados con la financiación del terrorismo y se colabora con organismos internacionales para fortalecer la capacidad de prevención.

¿Existen oportunidades de formación en el ámbito gastronómico para ciudadanos argentinos en España?

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