RAMIREZ ROBERTO ARIEL (Contribuyente AFIP | 20238664XXX)

Perfil del contribuyente RAMIREZ ROBERTO ARIEL - 20238664XXX

CUIT 20238664XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Qué medidas toma Argentina para combatir el lavado de dinero?

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¿Cómo se manejan los antecedentes financieros en el proceso de verificación para roles de responsabilidad financiera en Argentina?

Para roles que implican responsabilidad financiera en Argentina, la verificación de antecedentes financieros es más rigurosa. Se evalúa el historial crediticio, posibles deudas impagas y otros aspectos financieros que puedan afectar la integridad del individuo en roles financieros.

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El homicidio en situación de violencia de género en Argentina está penalizado de manera específica. Se busca sancionar con mayor rigor aquellos casos en los que el homicidio está vinculado a la discriminación de género o la violencia doméstica.

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