RICCIARDI ELIAN ALBERTO (Contribuyente AFIP | 20306646XXX)

Perfil del contribuyente RICCIARDI ELIAN ALBERTO - 20306646XXX

CUIT 20306646XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Hay programas de acogida y orientación para nuevos inmigrantes argentinos en España?

Sí, existen programas de acogida y orientación para nuevos inmigrantes argentinos en España, ofrecidos por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Estos programas proporcionan información sobre servicios, derechos, y facilitan la integración en la sociedad española.

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¿Cómo se manejan las investigaciones en casos de lavado de activos que involucran a redes criminales internacionales en Argentina?

Las investigaciones en casos de lavado de activos que involucran a redes criminales internacionales se manejan a través de la cooperación internacional. Argentina colabora estrechamente con agencias de aplicación de la ley de otros países, INTERPOL y Europol para rastrear activos, intercambiar información y coordinar acciones. La participación en acuerdos bilaterales y multilaterales es fundamental para abordar de manera efectiva el carácter transnacional de estos delitos.

¿Cómo se lleva a cabo la validación de identidad en el acceso a servicios de consultoría en turismo y agencias de viajes en Argentina?

En servicios de consultoría en turismo, la validación de identidad puede implicar la presentación del DNI, la verificación de la información del viaje y la autenticación segura del cliente. Estos procedimientos garantizan la seguridad y legalidad en la prestación de servicios turísticos.

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