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¿Puede un ciudadano solicitar información sobre antecedentes judiciales de una persona para propósitos artísticos en Argentina?
La solicitud de antecedentes judiciales con fines artísticos puede requerir autorización legal y estar sujeta a restricciones, respetando la privacidad y los derechos de las personas involucradas.
¿Cómo se asegura la consistencia y estandarización en los procesos de KYC entre diferentes instituciones financieras en Argentina?
La consistencia y estandarización en los procesos de KYC entre diferentes instituciones financieras en Argentina se aseguran mediante la adopción de normas y prácticas comunes. La colaboración con organismos reguladores y la participación en iniciativas de la industria contribuyen a establecer estándares compartidos. Además, el intercambio de información y la implementación de tecnologías interoperables facilitan la consistencia y eficiencia en el proceso de KYC a nivel sectorial.
¿Cómo se valúan los bienes embargados para su subasta en Argentina?
Los bienes embargados se valoran según su tasación en el mercado, y la subasta se lleva a cabo para obtener el mejor precio posible y satisfacer la deuda.
¿Cuáles son los requisitos clave para la implementación de un programa de cumplimiento normativo efectivo en empresas argentinas?
La implementación de un programa de cumplimiento normativo efectivo en Argentina implica la identificación y evaluación de riesgos, la creación de políticas y procedimientos claros, la capacitación continua de empleados, la realización de auditorías internas y la respuesta rápida a posibles violaciones normativas.
¿Puede el arrendador negar la renovación del contrato sin motivo justificado en Argentina?
En Argentina, el arrendador no puede negar la renovación del contrato sin una causa justificada, y el incumplimiento de esta normativa puede dar lugar a indemnizaciones para el arrendatario.
¿Cómo se regula la tenencia en casos de padres que han cometido actos de violencia doméstica en Argentina?
La tenencia en casos de padres que han cometido actos de violencia doméstica en Argentina se aborda con especial atención al bienestar y seguridad de los hijos. El tribunal puede otorgar la tenencia al progenitor no violento, establecer medidas de protección y, en casos graves, limitar o suspender el régimen de visitas del progenitor violento.
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