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¿Cómo se abordan los riesgos asociados con la privacidad de datos y protección de la información en la debida diligencia para empresas tecnológicas en Argentina?
En empresas tecnológicas, la debida diligencia debe abordar los riesgos asociados con la privacidad de datos y protección de la información. Esto implica revisar políticas de privacidad, evaluar medidas de seguridad de datos, y garantizar la conformidad con regulaciones locales e internacionales de protección de datos en Argentina. Además, es crucial revisar el historial de incidentes de seguridad de datos y cómo la empresa maneja la privacidad de datos en un entorno tecnológico en constante evolución.
¿Qué hacer en caso de pérdida del DNI de un ciudadano argentino mayor de edad que se encuentra en el extranjero?
En caso de pérdida del DNI de un ciudadano argentino mayor de edad que se encuentra en el extranjero, debe realizar la denuncia de pérdida en el consulado argentino correspondiente. Luego, seguirá los procedimientos establecidos por el consulado para obtener un nuevo DNI, incluyendo la presentación de la denuncia, documentos de identidad adicionales y el pago de las tasas correspondientes.
¿Cómo se define el programa de compliance según la normativa argentina?
El programa de compliance en Argentina se define como un conjunto integral de políticas, procedimientos y controles internos adoptados por una empresa para prevenir y detectar conductas irregulares. Este programa busca garantizar la legalidad y la ética en todas las operaciones de la empresa.
¿Cuál es su enfoque para evaluar la habilidad del candidato para anticipar y gestionar riesgos, considerando la volatilidad económica en Argentina?
La gestión de riesgos es crucial. Se busca entender cómo el candidato anticipa riesgos, su enfoque para mitigarlos y su contribución para crear estrategias resilientes en un entorno empresarial argentino donde la volatilidad económica puede presentar desafíos.
¿Cómo se maneja la cooperación internacional en la investigación de casos relacionados con PEP en Argentina?
La cooperación internacional es esencial en la investigación de casos relacionados con PEP en Argentina. Se establecen acuerdos bilaterales y multilaterales para compartir información y evidencia con otros países. Esto no solo fortalece la capacidad de investigación, sino que también amplía el alcance de las medidas contra posibles actividades ilícitas. Argentina participa activamente en redes internacionales para mejorar la colaboración en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero, reconociendo la naturaleza transnacional de estos delitos.
¿Puede un individuo impugnar los resultados de una verificación de antecedentes en Argentina?
Sí, un individuo tiene el derecho de impugnar los resultados de una verificación de antecedentes en Argentina. Esto puede implicar la presentación de evidencia adicional o corrección de información incorrecta. En caso de disputa, se pueden seguir procedimientos establecidos por la autoridad correspondiente.
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