RODRIGUEZ LUCIANO JOAQUIN (Contribuyente AFIP | 23450201XXX)

Perfil del contribuyente RODRIGUEZ LUCIANO JOAQUIN - 23450201XXX

CUIT 23450201XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cómo se realizan las investigaciones de lavado de dinero en Argentina?

Las investigaciones de lavado de dinero en Argentina son llevadas a cabo por la UIF y otras autoridades competentes. Estas investigaciones suelen implicar el análisis de transacciones financieras, la identificación de patrones sospechosos y la colaboración con instituciones financieras y otras partes interesadas. Además, se fomenta la cooperación internacional para abordar eficazmente el lavado de dinero transfronterizo.

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