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¿Cuáles son las medidas para prevenir el lavado de dinero en el ámbito de las transacciones con productos agropecuarios en Argentina?
En el ámbito de las transacciones con productos agropecuarios en Argentina, se aplican medidas específicas para prevenir el lavado de dinero. Empresas y entidades involucradas en el comercio de productos agropecuarios deben establecer controles en la identificación de compradores y vendedores, la debida diligencia en transacciones de gran escala y la reportación de actividades sospechosas. La supervisión por parte de la UIF se intensifica en este sector para prevenir el uso indebido de productos agropecuarios para actividades ilícitas.
¿Cómo se regulan las obligaciones de garantía en un contrato de venta de servicios de reparación de equipo electrónico en Argentina?
En contratos de venta de servicios de reparación de equipo electrónico en Argentina, las obligaciones de garantía deben ser detalladas. Esto puede incluir la duración de la garantía, los términos para reclamaciones y reparaciones, y las responsabilidades de cada parte para garantizar la calidad de los servicios de reparación.
¿Cuáles son los documentos necesarios para solicitar un certificado de antecedentes judiciales?
Se requiere el DNI (Documento Nacional de Identidad) y completar un formulario de solicitud.
¿Cuál es la importancia de incluir cláusulas de propiedad intelectual en un contrato de venta de servicios de diseño de sitios web en Argentina?
En contratos de venta de servicios de diseño de sitios web en Argentina, las cláusulas de propiedad intelectual son fundamentales. Deben establecer si los derechos de autor o la propiedad intelectual del diseño se transfieren al comprador y cualquier licencia o restricción de uso.
¿Cómo se promueve la participación activa de las instituciones financieras en la detección y prevención de actividades ilícitas mediante el KYC en Argentina?
La participación activa de las instituciones financieras en la detección y prevención de actividades ilícitas mediante el KYC en Argentina se promueve a través de capacitación constante y la creación de una cultura de cumplimiento. Las instituciones financieras deben incentivar a su personal para que estén alerta a posibles señales de alerta, informen de manera proactiva y colaboren con los equipos de cumplimiento y las autoridades regulatorias. La comunicación efectiva es clave en este proceso.
¿Cómo influye el principio de "justa causa" en los despidos y demandas laborales en Argentina?
El principio de "justa causa" es fundamental en los despidos en Argentina. Un despido por justa causa debe estar respaldado por motivos válidos, como incumplimiento grave del empleado. En casos de despidos sin justa causa, los empleados pueden presentar demandas por indemnización. La interpretación y aplicación de la "justa causa" pueden ser temas centrales en demandas laborales, ya que los tribunales evalúan si el motivo del despido cumple con los estándares establecidos por la legislación laboral.
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