RUIZ DIAZ JAVIER LEANDRO (Contribuyente AFIP | 23359421XXX)

Perfil del contribuyente RUIZ DIAZ JAVIER LEANDRO - 23359421XXX

CUIT 23359421XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cuál es el procedimiento para embargar bienes que están bajo el régimen de propiedad intelectual en Argentina?

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En el sector de la construcción y desarrollo inmobiliario en Argentina, se maneja la prevención del lavado de dinero mediante regulaciones específicas. Empresas en este sector deben implementar procesos de identificación de clientes, monitorear transacciones y reportar actividades sospechosas. La supervisión por parte de la UIF se concentra en prevenir el uso indebido de la construcción y desarrollo inmobiliario para actividades ilícitas, garantizando la transparencia en las transacciones relacionadas.

¿Qué apoyo brindan las instituciones españolas a los emigrantes argentinos en el proceso de integración?

Las instituciones españolas ofrecen apoyo a los emigrantes argentinos en el proceso de integración, proporcionando información sobre servicios sociales, programas de aprendizaje del idioma, asesoramiento legal y otros recursos para facilitar la adaptación a la vida en España.

¿Cómo se gestionan los riesgos reputacionales asociados con la responsabilidad social corporativa durante la debida diligencia en Argentina?

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