RUIZ RAFAEL RICARDO (Contribuyente AFIP | 20321084XXX)

Perfil del contribuyente RUIZ RAFAEL RICARDO - 20321084XXX

CUIT 20321084XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cómo se abordan las sanciones en situaciones de emergencia o crisis nacional en las que se requiere la contratación rápida de servicios?

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Cuando los clientes cambian sus ubicaciones o se trasladan al extranjero en Argentina, el proceso de KYC implica una actualización de la información. Las instituciones financieras suelen requerir que los clientes informen sobre cualquier cambio en su situación y proporcionen documentos actualizados según sea necesario. Esto asegura que la información del cliente esté al día y cumpla con los requisitos normativos, incluso cuando los clientes se encuentran en ubicaciones diferentes.

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