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¿Puede un ciudadano solicitar información de antecedentes judiciales de una persona fallecida por razones genealógicas en Argentina?
La solicitud de información de antecedentes judiciales de una persona fallecida por razones genealógicas puede tener restricciones y requerir autorización legal.
¿Cómo se abordan los riesgos de seguridad alimentaria en la debida diligencia para inversiones en empresas del sector agroalimentario en Argentina?
En el sector agroalimentario, la debida diligencia debe centrarse en los riesgos de seguridad alimentaria. Esto implica revisar las prácticas de producción, evaluar los estándares de higiene y calidad, y garantizar la conformidad con regulaciones alimentarias locales e internacionales en Argentina. Además, es crucial revisar la trazabilidad de los productos a lo largo de la cadena de suministro y la capacidad de la empresa para gestionar y responder rápidamente a problemas de seguridad alimentaria.
¿Cuál es la diferencia entre antecedentes judiciales y antecedentes comerciales en Argentina?
Los antecedentes judiciales se refieren a la historia penal de una persona, mientras que los antecedentes comerciales involucran la actividad crediticia y financiera en el ámbito comercial.
¿Cómo se garantiza la integridad en la financiación de campañas políticas relacionadas con PEP en Argentina?
La garantía de integridad en la financiación de campañas políticas relacionadas con PEP en Argentina se logra mediante la implementación de regulaciones específicas. Se establecen límites claros para las contribuciones y gastos de campaña, evitando la influencia indebida de PEP en el proceso electoral. La supervisión activa de los fondos de campaña y la divulgación transparente de las contribuciones aseguran la integridad en el financiamiento político. La participación ciudadana en la vigilancia de las finanzas electorales y la aplicación rigurosa de sanciones por violaciones contribuyen a mantener la confianza en el sistema electoral.
¿Cuál es la diferencia entre el Régimen General y el Monotributo en Argentina?
El Régimen General está destinado a contribuyentes con mayores ingresos y obliga a la presentación de declaraciones juradas detalladas, mientras que el Monotributo es un régimen simplificado para pequeños contribuyentes con ingresos limitados.
¿Cómo se define el lavado de dinero en la legislación argentina?
En la legislación argentina, el lavado de dinero se define como el proceso mediante el cual los bienes provenientes de actividades ilícitas se incorporan al sistema económico legal con apariencia de legalidad. Esto incluye la conversión, transferencia, ocultamiento o posesión de bienes derivados de actividades delictivas, como el narcotráfico, la corrupción, el contrabando, entre otros.
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