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¿Cuál es la definición de lavado de activos en el contexto financiero?
El lavado de activos se refiere al proceso de ocultar o disfrazar el origen ilícito de fondos obtenidos a través de actividades criminales, dando la apariencia de que provienen de fuentes legítimas. En Argentina, este delito está tipificado y sancionado por la legislación nacional.
¿Cómo se promueve la divulgación proactiva de información por parte de contratistas en proyectos gubernamentales en Argentina?
La divulgación proactiva se promueve mediante la incorporación de cláusulas contractuales que exigen a los contratistas compartir de manera regular información relevante sobre el progreso del proyecto, gastos y otros aspectos clave. Esto mejora la transparencia y la rendición de cuentas.
¿Cómo influye la evaluación de riesgos en la identificación y supervisión de PEP en Argentina?
La evaluación de riesgos es fundamental en la identificación y supervisión de PEP en Argentina. Se realizan evaluaciones periódicas para determinar los posibles riesgos asociados con diferentes sectores y actividades económicas. Esto permite dirigir los recursos de supervisión hacia áreas de mayor riesgo y adaptar las medidas preventivas y de aplicación de manera eficiente. La evaluación continua de riesgos garantiza que las estrategias de supervisión estén actualizadas y sean efectivas en la identificación de posibles actividades ilícitas.
¿Cómo influyen los antecedentes disciplinarios en el proceso de naturalización de extranjeros en Argentina?
Los antecedentes disciplinarios pueden influir en el proceso de naturalización de extranjeros en Argentina. Las autoridades de inmigración pueden considerar la conducta pasada como parte de la evaluación de la idoneidad y la integración del solicitante en la sociedad argentina.
¿Puede un embargo afectar a bienes que están siendo utilizados para la producción de bienes relacionados con la investigación médica en Argentina?
Los bienes utilizados para la producción de bienes relacionados con la investigación médica pueden tener protecciones especiales durante un embargo, asegurando la continuidad de actividades de interés médico y científico.
¿Cuál es el proceso para solicitar una visa de trabajo desde Argentina?
El proceso para solicitar una visa de trabajo desde Argentina implica primero obtener una oferta de empleo de un empleador estadounidense. Posteriormente, el empleador debe presentar una petición al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS). Una vez aprobada la petición, el solicitante puede proceder a solicitar la visa en la Embajada de los Estados Unidos en Argentina.
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