SANCHEZ DOROTEA NOEMI (Contribuyente AFIP | 27273153XXX)

Perfil del contribuyente SANCHEZ DOROTEA NOEMI - 27273153XXX

CUIT 27273153XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cuáles son las opciones para los argentinos que desean trabajar como chefs o profesionales de la gastronomía en Estados Unidos a través de la visa H-2B?

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El manejo del riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo es crucial para las empresas en Argentina. Estas deben implementar políticas robustas de debida diligencia, realizar monitoreo constante de transacciones, y capacitar al personal para identificar posibles actividades ilícitas. La colaboración con autoridades regulatorias y el reporte de transacciones sospechosas son pasos esenciales en este proceso.

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