SANCHEZ HEVIA BIYIK DAVID (Contribuyente AFIP | 20956893XXX)

Perfil del contribuyente SANCHEZ HEVIA BIYIK DAVID - 20956893XXX

CUIT 20956893XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cuál es la responsabilidad de las entidades financieras en la implementación de programas de capacitación continua para prevenir el lavado de dinero en Argentina?

Las entidades financieras en Argentina tienen la responsabilidad de implementar programas de capacitación continua para prevenir el lavado de dinero. Estos programas abarcan la formación del personal en la identificación de actividades sospechosas, el cumplimiento de las regulaciones vigentes y el uso de herramientas tecnológicas para fortalecer la vigilancia. La capacitación es clave para mantener al personal actualizado sobre los riesgos emergentes y garantizar el cumplimiento efectivo de las medidas contra el lavado de dinero.

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