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¿Cómo se abordan los desafíos asociados con la identificación de empresas pantalla utilizadas por PEP en Argentina?
Los desafíos asociados con la identificación de empresas pantalla utilizadas por PEP en Argentina se abordan mediante medidas específicas de debida diligencia. Las instituciones financieras y las autoridades supervisan de cerca la estructura accionarial y las transacciones comerciales para detectar posibles empresas pantalla. Se fomenta la colaboración internacional para obtener información sobre empresas registradas en jurisdicciones extranjeras. Además, se implementan sanciones y penalidades significativas para disuadir el uso de empresas pantalla con fines ilícitos. La actualización constante de las regulaciones mejora la eficacia en la identificación de estas prácticas.
¿Cuáles son los derechos legales de las personas con antecedentes disciplinarios en Argentina en términos de acceso a la información que se mantiene sobre ellos?
Las personas con antecedentes disciplinarios en Argentina tienen derechos legales en términos de acceso a la información que se mantiene sobre ellos. Pueden solicitar y obtener información sobre sus propios antecedentes, garantizando la transparencia y el respeto por sus derechos de privacidad.
¿Puede un embargo afectar a bienes heredados en Argentina?
Sí, los bienes heredados pueden ser objeto de embargo si la deuda del fallecido no ha sido saldada y afecta la masa hereditaria.
¿Cuáles son las obligaciones tributarias para los argentinos que residen en España?
Los argentinos que residen en España tienen obligaciones tributarias, debiendo declarar sus ingresos y cumplir con las leyes fiscales españolas. Es recomendable obtener asesoramiento fiscal para asegurarse de cumplir con todas las obligaciones tributarias.
¿Cómo se manejan los casos en los que la información obtenida durante la verificación de antecedentes está desactualizada en Argentina?
En casos en los que la información obtenida durante la verificación de antecedentes está desactualizada en Argentina, las empresas pueden tomar medidas para confirmar la precisión de la información. Pueden ponerse en contacto con fuentes adicionales y permitir que los candidatos proporcionen evidencia actualizada si es necesario.
¿Puede el deudor alimentario solicitar la suspensión de las pensiones durante el servicio militar obligatorio?
En casos en que el deudor alimentario deba cumplir con el servicio militar obligatorio en Argentina, puede solicitar la suspensión temporal de las pensiones alimenticias. Esta solicitud debe presentarse ante el tribunal, proporcionando pruebas de la obligación de servicio militar y su impacto en la capacidad económica del deudor. El tribunal evaluará la solicitud y tomará una decisión considerando el interés superior de los beneficiarios y la duración del servicio militar.
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