SCHEIDEGGER FRANCO NICOLAS (Contribuyente AFIP | 20379662XXX)

Perfil del contribuyente SCHEIDEGGER FRANCO NICOLAS - 20379662XXX

CUIT 20379662XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cómo se aborda la relación entre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Argentina?

La relación entre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo se aborda en Argentina mediante enfoques integrados que involucran a las fuerzas de seguridad, organismos de inteligencia y autoridades financieras. Se fortalecen los controles en el sistema financiero para prevenir el flujo de fondos hacia actividades terroristas, y se promueve la cooperación internacional para intercambiar información sobre posibles amenazas. La legislación se actualiza constantemente para abordar la evolución de las tácticas utilizadas por los delincuentes en este contexto.

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