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¿Cómo pueden las empresas argentinas gestionar eficazmente el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el marco del cumplimiento normativo?
El manejo del riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo es crucial para las empresas en Argentina. Estas deben implementar políticas robustas de debida diligencia, realizar monitoreo constante de transacciones, y capacitar al personal para identificar posibles actividades ilícitas. La colaboración con autoridades regulatorias y el reporte de transacciones sospechosas son pasos esenciales en este proceso.
¿Qué opciones tiene un deudor ante un embargo en Argentina?
Un deudor puede presentar oposición al embargo, proponer bienes alternativos para su embargo o acogerse a acuerdos de pago para liberar la medida cautelar.
¿Puede un embargo afectar a bienes que están siendo utilizados para la producción de bienes vinculados a la sustentabilidad ambiental en Argentina?
Los bienes utilizados para la producción de bienes vinculados a la sustentabilidad ambiental pueden tener protecciones especiales durante un embargo, asegurando la continuidad de actividades de importancia ambiental.
¿Cuáles son las restricciones para embargar un salario en Argentina?
La ley establece límites para embargar salarios en Argentina, protegiendo una parte del ingreso del deudor para cubrir sus necesidades básicas.
¿Cómo se tramita la renovación del pasaporte argentino?
La renovación del pasaporte argentino se realiza en el Registro Nacional de las Personas (Renaper) o consulados en el exterior. Se debe solicitar un turno, completar el formulario de renovación, y presentar el pasaporte anterior, DNI, y el comprobante de pago. Es importante tener en cuenta la vigencia del pasaporte y solicitar la renovación con anticipación. Una vez completado el trámite, se entrega el nuevo pasaporte con la información actualizada y la extensión de la vigencia.
¿Cuál es la diferencia entre una auditoría fiscal y una inspección en Argentina?
Una auditoría fiscal en Argentina implica una revisión detallada de los registros contables, mientras que una inspección es una revisión más general para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
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