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¿Cuál es el impacto de las deudas tributarias en las empresas de tecnología financiera (fintech) en Argentina?
Las empresas de tecnología financiera en Argentina pueden enfrentar deudas tributarias asociadas a la naturaleza innovadora de sus servicios, como las transacciones digitales y el manejo de datos financieros.
¿Cómo se lleva a cabo la validación de identidad en el acceso a programas de becas y ayudas estudiantiles en Argentina?
En programas de becas y ayudas estudiantiles, la validación de identidad puede incluir la presentación del DNI, la confirmación del estatus académico y la autenticación segura del estudiante. Estos procedimientos aseguran que los recursos se destinen a estudiantes legítimos y necesitados.
¿Qué derechos tienen los hijos adoptados en Argentina en relación con sus padres biológicos?
En Argentina, los hijos adoptados tienen el derecho de conocer su origen biológico. La ley permite acceder a información relacionada con sus padres biológicos, siempre que no viole los derechos y privacidad de las partes involucradas.
¿Cuáles son las opciones para impugnar un embargo basado en deudas fiscales en Argentina?
Impugnar un embargo por deudas fiscales puede implicar demostrar errores en la liquidación impositiva o presentar pruebas que respalden la inexistencia de la deuda.
¿Cómo se realiza la supervisión continua de las transacciones y comportamientos de los clientes en el marco del KYC en Argentina?
La supervisión continua de las transacciones y comportamientos de los clientes en el marco del KYC en Argentina se lleva a cabo mediante el uso de herramientas de análisis de datos avanzadas. Las instituciones financieras establecen sistemas de monitoreo que identifican patrones inusuales o transacciones sospechosas. Además, la implementación de alertas y revisiones periódicas contribuye a la detección temprana de posibles actividades ilícitas.
¿Puede un ciudadano argentino obtener el DNI a través de un poder notarial sin necesidad de presentarse personalmente en el Renaper?
No, la obtención del DNI requiere la presencia física del titular en el Renaper. La presentación personal es necesaria para la toma de datos biométricos y la firma del formulario. Aunque un tercero pueda realizar algunos trámites en representación del titular, la presencia del titular es indispensable para completar el proceso.
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