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¿Cómo se evalúa y gestiona el riesgo de lavado de activos en el sector de comercio exterior y aduanas en Argentina?
En el sector de comercio exterior y aduanas, se evalúa y gestiona el riesgo de lavado de activos en Argentina mediante la implementación de medidas específicas. Se verifica la autenticidad de las transacciones comerciales, se fortalecen los controles aduaneros y se promueve la colaboración entre las autoridades aduaneras y financieras. La integración de sistemas de información facilita la detección temprana de actividades sospechosas en el ámbito del comercio internacional.
¿Cómo aborda la evaluación de la capacidad del candidato para liderar procesos de internacionalización, considerando la posibilidad de expansión global de la empresa desde Argentina?
La capacidad para liderar procesos de internacionalización es valiosa. Se busca comprender cómo el candidato ha liderado iniciativas de expansión global en el pasado, su comprensión de los desafíos internacionales y su contribución para posicionar a la empresa de manera efectiva en mercados globales desde Argentina.
¿Cómo se abordan las posibles represalias contra denunciantes de prácticas éticas indebidas en el ámbito de contratación pública en Argentina?
Existen protecciones legales específicas para los denunciantes, incluyendo medidas para garantizar la confidencialidad de su identidad y la prohibición de represalias. Además, se facilita el acceso a mecanismos legales para aquellos que experimentan represalias después de denunciar prácticas indebidas.
¿Cómo se realiza el trámite para solicitar la exención del impuesto a las Ganancias por venta de terrenos en Argentina?
La exención del impuesto a las Ganancias por venta de terrenos en Argentina se tramita en la AFIP. Los requisitos incluyen presentar el formulario correspondiente y cumplir con ciertos criterios, como destinar el dinero obtenido a la construcción de una vivienda única. La AFIP evalúa la solicitud y, si se cumplen los requisitos, otorga la exención del impuesto a las Ganancias sobre la ganancia obtenida por la venta de terrenos. Este beneficio busca incentivar la construcción de viviendas y aliviar la carga fiscal para los vendedores.
¿Cómo se verifica la certificación en normativas de seguridad en la construcción de una empresa constructora en Argentina?
Verificar la certificación en normativas de seguridad en la construcción de una empresa constructora en Argentina implica revisar los certificados emitidos por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Se pueden solicitar informes de auditorías y verificar la información directamente con el organismo regulador. Obtener el consentimiento de la empresa y seguir los procedimientos establecidos por el organismo regulador son pasos fundamentales para garantizar la legalidad y transparencia en la verificación de la certificación en seguridad en la construcción.
¿Es posible realizar el trámite del DNI para una persona con discapacidad visual?
Sí, el Renaper ofrece atención prioritaria y adaptaciones para personas con discapacidad visual. Se brindan facilidades y asistencia especial durante el proceso de trámite del DNI. Además, en el DNI se incluirá la leyenda "Persona con discapacidad visual" para facilitar su identificación.
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