SCHWENGBER RICARDO JAVIER (Contribuyente AFIP | 20342284XXX)

Perfil del contribuyente SCHWENGBER RICARDO JAVIER - 20342284XXX

CUIT 20342284XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cuál es el enfoque de las empresas argentinas en la gestión de la privacidad de datos en programas de compliance?

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¿Cuál es el proceso para la emancipación de un menor en Argentina?

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¿Cómo se regula la responsabilidad de las instituciones financieras en Argentina para prevenir el lavado de activos?

Las instituciones financieras en Argentina están sujetas a regulaciones estrictas para prevenir el lavado de activos. Deben implementar políticas y procedimientos de cumplimiento, realizar capacitación regular para su personal y someterse a auditorías periódicas. La falta de cumplimiento puede dar lugar a multas sustanciales y a la pérdida de la licencia para operar.

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