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¿Cómo se incorporan los principios de sostenibilidad y responsabilidad social en los procesos de KYC en Argentina?
Los principios de sostenibilidad y responsabilidad social se incorporan en los procesos de KYC en Argentina mediante la consideración de factores éticos y sostenibles en la evaluación de clientes. Las instituciones financieras pueden incluir criterios relacionados con prácticas éticas, impacto ambiental y responsabilidad social corporativa en sus procedimientos de verificación. Además, se promueve la transparencia en la comunicación con los clientes sobre las políticas sostenibles implementadas, alineando los procesos de KYC con objetivos más amplios de sostenibilidad.
¿Cuáles son las leyes relacionadas con el delito de homicidio culposo en Argentina?
El homicidio culposo en Argentina, que implica causar la muerte de otra persona sin intención, está penalizado. La sanción puede variar según la negligencia o imprudencia involucrada en el acto.
¿Cuál es el impacto de las deudas tributarias en las empresas de servicios de asesoramiento en comercio internacional en Argentina?
Las empresas de servicios de asesoramiento en comercio internacional en Argentina pueden enfrentar deudas tributarias vinculadas a impuestos sobre servicios y otras obligaciones fiscales específicas del sector de comercio internacional.
¿Cómo se abordan las reparaciones en casos de desgaste natural de la propiedad arrendada en Argentina?
Las reparaciones debidas al desgaste natural generalmente son responsabilidad del arrendador, a menos que el desgaste sea resultado del mal uso del arrendatario.
¿Cuáles son los requisitos para la validación de identidad en el proceso de apertura de cuentas bancarias en Argentina?
En el proceso de apertura de cuentas bancarias, se requiere la presentación del DNI y la validación de información financiera. Además, se pueden implementar medidas de seguridad adicionales, como entrevistas personales y verificación de referencias, para garantizar la legitimidad del solicitante.
¿Cuáles son los pasos para solicitar la exención del impuesto a las Ganancias por venta de bienes personales en Argentina?
La exención del impuesto a las Ganancias por venta de bienes personales en Argentina se tramita en la AFIP. Los requisitos incluyen presentar el formulario correspondiente y cumplir con ciertos criterios, como destinar el dinero obtenido a la compra de una vivienda única. La AFIP evalúa la solicitud y, si se cumplen los requisitos, otorga la exención del impuesto a las Ganancias sobre la ganancia obtenida por la venta de bienes personales. Este beneficio busca facilitar operaciones inmobiliarias y aliviar la carga fiscal para los contribuyentes.
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