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¿Cuál es la importancia de la debida diligencia en la gestión de riesgos laborales en el sector de la construcción en Argentina?
En el sector de la construcción, la debida diligencia debe centrarse en la gestión de riesgos laborales. Esto incluye revisar políticas de seguridad en el lugar de trabajo, evaluar la formación del personal en cuestiones de seguridad, y garantizar el cumplimiento de normativas locales e internacionales de seguridad laboral. Además, es esencial revisar el historial de accidentes laborales y las medidas de prevención implementadas por la empresa.
¿Cómo se manejan las discrepancias en la información proporcionada por los clientes durante el proceso de KYC en Argentina?
Las discrepancias en la información proporcionada por los clientes durante el proceso de KYC en Argentina se manejan mediante la implementación de procedimientos de revisión y verificación adicionales. Las instituciones financieras pueden solicitar a los clientes que proporcionen aclaraciones o documentos adicionales para resolver las discrepancias. La transparencia en la comunicación con los clientes sobre la importancia de la información precisa y el seguimiento diligente contribuyen a abordar eficazmente las discrepancias.
¿Cómo se establecen las condiciones de aceptación y conformidad de los productos o servicios en un contrato de venta en Argentina?
Las condiciones de aceptación y conformidad en un contrato de venta argentino deben establecer claramente los criterios y procedimientos para que la parte compradora acepte los productos o servicios entregados. Esto puede incluir inspecciones, pruebas y plazos para notificar discrepancias.
¿Existen programas de rehabilitación para personas con antecedentes judiciales en Argentina?
Sí, hay programas de rehabilitación destinados a ayudar a las personas con antecedentes judiciales a reintegrarse a la sociedad y evitar la reincidencia.
¿Cuál es el papel de la revisión fiscal en la prevención de deudas tributarias en Argentina?
La revisión fiscal periódica desempeña un papel crucial en la prevención de deudas tributarias en Argentina al identificar posibles errores contables, asegurando el cumplimiento y evitando sanciones innecesarias.
¿Cómo afectan los antecedentes judiciales a la participación en concursos públicos en Argentina?
En concursos públicos, los antecedentes judiciales pueden ser considerados al evaluar la idoneidad de los participantes, especialmente en roles que involucran responsabilidad o contacto con el público.
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