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¿Cuáles son los riesgos regulatorios y de cumplimiento en la debida diligencia para inversiones en el sector de telecomunicaciones en Argentina?
En el sector de telecomunicaciones, la debida diligencia debe abordar los riesgos regulatorios y de cumplimiento. Se debe revisar la conformidad con regulaciones gubernamentales, evaluar las licencias y permisos, y comprender cómo cambios en las políticas gubernamentales podrían afectar la operación del negocio. Además, es esencial revisar cualquier historial de sanciones regulatorias y la capacidad de la empresa para adaptarse a cambios normativos.
¿Existen regulaciones específicas sobre la divulgación de antecedentes disciplinarios en Argentina?
Sí, en Argentina, la legislación establece restricciones sobre la divulgación de antecedentes disciplinarios. Los empleadores deben cumplir con normativas de privacidad y solicitar el consentimiento del individuo antes de obtener y utilizar esta información.
¿Cómo se fomenta la cultura de cumplimiento en las empresas argentinas y cuál es el papel de la alta dirección en este proceso?
Fomentar una cultura de cumplimiento implica la participación activa de la alta dirección. Las empresas deben establecer una ética sólida, promover la transparencia y la responsabilidad, y proporcionar recursos para programas de formación y concientización. La alta dirección lidera el ejemplo al demostrar un compromiso firme con el cumplimiento normativo en todos los niveles de la organización.
¿Cuál es el procedimiento para cambiar el DNI de una persona fallecida?
El cambio de estado en el DNI de una persona fallecida se realiza mediante el trámite de defunción. Los familiares o responsables deben presentar el certificado de defunción en el Renaper para actualizar el estado del documento.
¿Cómo se adaptan las regulaciones de KYC en Argentina para abordar la rápida evolución de las criptomonedas y las finanzas descentralizadas (DeFi)?
Las regulaciones de KYC en Argentina se adaptan para abordar la rápida evolución de las criptomonedas y las finanzas descentralizadas (DeFi). Se están implementando marcos regulatorios específicos que exigen la aplicación de procedimientos KYC en las plataformas de criptomonedas y DeFi. Esto busca equilibrar la innovación tecnológica con la necesidad de mantener el cumplimiento normativo y prevenir posibles usos ilícitos de estas tecnologías emergentes.
¿Cuáles son los derechos del arrendador en relación con el acceso a la propiedad en Argentina?
El arrendador tiene derecho a acceder a la propiedad para inspecciones, reparaciones y otros fines específicos, siempre y cuando notifique al arrendatario con anticipación.
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