SEQUEIRA HECTOR ANIBAL (Contribuyente AFIP | 20295454XXX)

Perfil del contribuyente SEQUEIRA HECTOR ANIBAL - 20295454XXX

CUIT 20295454XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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Los casos de PEP que intentan utilizar paraísos fiscales para ocultar activos en Argentina se abordan con medidas específicas. Se intensifican los controles sobre transacciones financieras internacionales y se exige una mayor transparencia en la declaración de activos en el extranjero. La colaboración internacional es crucial para rastrear y verificar la legitimidad de transacciones en paraísos fiscales. Además, se aplican sanciones y penalidades a aquellos que intentan eludir la supervisión utilizando esquemas en paraísos fiscales, lo que disuade a las PEP de recurrir a estas prácticas.

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