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¿Cuál es el papel de las instituciones financieras en la prevención del lavado de dinero en Argentina?
Las instituciones financieras en Argentina tienen la responsabilidad de implementar políticas y procedimientos sólidos de debida diligencia, reportar transacciones sospechosas a la UIF y mantener registros adecuados. Se espera que cumplan con las normativas establecidas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y son sujetas a auditorías y supervisión por parte de la UIF.
¿Cuáles son los riesgos legales y contractuales en la debida diligencia para adquisiciones en el sector de la salud en Argentina?
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En caso de errores en la información del DNI, se debe realizar una solicitud de corrección en el Registro Civil o en el Renaper, presentando la documentación que respalde la corrección.
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