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¿Cuáles son las medidas de validación de identidad en el acceso a servicios de alquiler de vehículos en Argentina?
En el alquiler de vehículos, la validación de identidad puede incluir la presentación del DNI, la verificación de la licencia de conducir y la confirmación de datos personales. Estos procedimientos aseguran que los servicios de alquiler se proporcionen a conductores legítimos y capacitados.
¿Cómo se manejan las reparaciones urgentes en la propiedad arrendada en Argentina?
En caso de reparaciones urgentes, el arrendatario puede realizarlas y debe notificar al arrendador de inmediato, con derecho a ser reembolsado por los gastos necesarios.
¿Qué es el "Certificado Fiscal para Contratar"?
Este certificado verifica la situación fiscal de un proveedor antes de contratar sus servicios. Las empresas suelen requerir este certificado para asegurarse de que el proveedor cumple con sus obligaciones fiscales.
¿Existe un período de tiempo específico para el cual los antecedentes judiciales son considerados relevantes en Argentina?
No hay un período específico; los antecedentes judiciales son relevantes independientemente de cuándo ocurrieron los delitos.
¿Existen diferencias en la supervisión de PEP a nivel nacional y a nivel provincial en Argentina?
Aunque las regulaciones para la supervisión de PEP son aplicables a nivel nacional en Argentina, existen diferencias en la implementación y monitoreo a nivel provincial. Las autoridades provinciales colaboran con las agencias nacionales para garantizar la coherencia en la aplicación de las normativas, pero también pueden adaptar las estrategias de supervisión para abordar las circunstancias y desafíos específicos de cada región.
¿Cómo afecta el KYC a las instituciones financieras en Argentina?
El KYC en Argentina impacta positivamente en las instituciones financieras al fortalecer la confianza en el sistema y reducir el riesgo de participación en actividades ilícitas. Además, ayuda a construir relaciones más sólidas con los clientes al garantizar la seguridad y protección de sus transacciones financieras.
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