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¿Cuál es el enfoque para abordar situaciones de conflicto de interés entre contratistas y funcionarios públicos en proyectos gubernamentales en Argentina?
Se abordan situaciones de conflicto de interés mediante la implementación de políticas que prohíben prácticas indebidas. Se establecen mecanismos para la divulgación y gestión de conflictos de interés, y se aplican sanciones en casos de violaciones. Esto garantiza la transparencia y la imparcialidad en los procesos de contratación.
¿Cuáles son las prácticas de validación de identidad en el acceso a servicios de atención psicológica y terapia en línea en Argentina?
En servicios de atención psicológica en línea, la validación de identidad puede implicar la confirmación de datos personales, la presentación del DNI y la autenticación segura del paciente. Estas medidas protegen la confidencialidad de las sesiones y garantizan un entorno seguro para la terapia virtual.
¿Cómo se evalúa y gestiona el riesgo de lavado de activos en el sector de comercio exterior y aduanas en Argentina?
En el sector de comercio exterior y aduanas, se evalúa y gestiona el riesgo de lavado de activos en Argentina mediante la implementación de medidas específicas. Se verifica la autenticidad de las transacciones comerciales, se fortalecen los controles aduaneros y se promueve la colaboración entre las autoridades aduaneras y financieras. La integración de sistemas de información facilita la detección temprana de actividades sospechosas en el ámbito del comercio internacional.
¿Cuáles son las opciones disponibles para el deudor alimentario si enfrenta dificultades económicas temporales en Argentina?
Si el deudor alimentario enfrenta dificultades económicas temporales en Argentina, puede explorar opciones como buscar empleo activamente, participar en programas de asistencia gubernamental y buscar asesoramiento financiero. Es crucial informar al tribunal sobre las dificultades económicas y actuar de manera proactiva para resolver la situación. En algunos casos, el tribunal puede considerar ajustes temporales en las pensiones alimenticias hasta que el deudor recupere su capacidad económica. La cooperación con abogados especializados en derecho de familia y la presentación de pruebas documentales son fundamentales para abordar casos de dificultades económicas temporales.
¿Cómo se manejan fiscalmente las pérdidas generadas por inversiones en Argentina?
Las pérdidas generadas por inversiones pueden compensarse con ganancias de la misma naturaleza. Si no se pueden compensar en el mismo año fiscal, las pérdidas pueden llevarse hacia adelante para su compensación en futuros ejercicios.
¿Cuál es la importancia de la debida diligencia en la gestión de riesgos financieros en el sector bancario en Argentina?
En el sector bancario, la debida diligencia debe centrarse en la gestión de riesgos financieros. Esto implica revisar los activos y pasivos, evaluar la calidad de la cartera de préstamos, y garantizar la conformidad con regulaciones prudenciales. Además, es esencial entender cómo la entidad gestiona la liquidez, la exposición a riesgos de mercado y la resiliencia frente a eventos económicos adversos.
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