SILVA BERNARDO EZEQUIEL (Contribuyente AFIP | 20334656XXX)

Perfil del contribuyente SILVA BERNARDO EZEQUIEL - 20334656XXX

CUIT 20334656XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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La cooperación entre el sector privado y las autoridades en la supervisión de PEP en Argentina se fomenta mediante la creación de plataformas y mecanismos de colaboración. Se establecen canales de comunicación formales que permiten el intercambio de información sobre transacciones sospechosas y posibles actividades ilícitas relacionadas con PEP. Las instituciones financieras participan activamente en iniciativas conjuntas con las autoridades para mejorar las prácticas de supervisión. Además, se reconoce y destaca públicamente la colaboración efectiva, incentivando así una cultura de responsabilidad compartida entre el sector privado y las autoridades en la prevención de actividades ilícitas.

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